¿Qué opina la OCDE sobre el acceso a datos bancarios?
Ronny Gudiño [email protected] | Sábado 22 febrero, 2020 02:30 p. m.
Con el tema ferviente de levantar el secreto bancario y con el ingreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aparentemente cercano, ¿qué menciona este ente sobre el acceso a la información financiera?
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Las recomendaciones principales se dividen en tres:
a) Que el acceso sea solicitado por un alto funcionario de la autoridad fiscal
b) Realizar procesos judiciales para obtener esta información
c) Penas severas a los funcionarios que divulguen esta información o la utilicen de mala fe.
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“Nuestra normativa interna se encuadra en lo que la OCDE señala en como acceso bancario indirecto, debido a que se debe recurrir a una autoridad judicial, y la OCDE recomienda en el sentido que el acceso a la información bancaria debe tener un proceso que garantice un adecuado acceso ya que la información bancaria es altamente sensible”, dijo Marco Vargas Siles, contador Público-Especialista en Materia Tributaria.
