Nuevas normas antilavado requieren una mayor atención por parte de los sujetos obligados

A raíz de la entrada en vigencia total a partir del 1 de diciembre 2020 del Acuerdo SUGEF 13-19 “Reglamento para la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, múltiples actores deberán tener más responsabilidades a las cuales prestar atención.

Tareas como contar con un oficial de Cumplimiento o persona de enlace, desarrollar un procedimiento para la clasificación de riesgo de sus clientes, así como realizar un registro y notificación de las transacciones ante el ente regulador, destacan.

Y no se trata de responsabilidades para pocos, ya que son sujetos obligados casinos, abogados y contadores, ONG’s, comerciantes de metales y piedras preciosas, proveedores de servicios fiduciarios, entre otros.

Lea más: Costa Rica evitaría colocarse en lista gris financiera

Es por ello que es necesario contar con una asesoría especializada, no solo en cumplimiento normativo (que hacer), sino también en cumplimiento legal (comprender las normas), para contar con una visión integral de cada sujeto obligado de cara al cumplimiento total y efectivo de estas obligaciones.

A raíz de esta necesidad nace una alianza comercial entre dos empresas con amplia experiencia en su respectivo campo de acción, VECTOR LEGAL y FELADE.

En VECTOR LEGAL son expertos en brindar dirección legal precisa, siendo especialistas en temas bancarios, financieros, corporativos, comerciales, lo que hace que reconocidas entidades del sector financiero y compañías de alto prestigio nacional e internacional les confíen su asesoría.

“En VECTOR LEGAL nos llena de satisfacción esta alianza con FELADE COMPLIANCE SERVICES ya que somos firmas afines en valores y cultura organizacional, que nos distinguimos por un servicio personalizado al cliente, y estamos convencidos que será un valioso complemento a nuestras áreas de práctica”, dijo Roberto León, Socio de VECTOR LEGAL.

Mientras que FELADE acumula más de 15 años brindando asesoría, capacitación y formación en la región, así como recientemente ha suscrito un convenio con la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas para ofrecer una Certificación y Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros Lavado, Compliance y Corrupción.

Lea más: Rocío Aguilar: “Rebaja en calificación no significará falta de apoyo para deudores”

“Logramos unir dos áreas de suma importancia en la Prevención del Lavado de Activos, el adecuado desarrollo normativo desde el punto de vista operativo y la adecuada interpretación legal de la norma, con lo cual los clientes que se beneficien de esta alianza contarán con una visión panorámica a integral del marco normativo”, comentó José Quesada, Socio de FELADE COMPLIANCE SERVICES.